السبت 27 ابريل 2024

القبض على تاجري مخدرات يغسلان أموال قيمتها 5 ملايين جنيه بالبحيرة

غسيل الأموال

الجريمة12-6-2021 | 20:53

علام احمد

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالقبض على 2 من العناصر الإجرامية قاما بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 مليون جنيه) تقريباً.

Dr.Randa
Dr.Radwa