تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابي، لاتهامهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وأكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون.

 وأوضحت المعلومات أن اثنين من المتهمين يجمعان مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول، وتحويلها لحساب بنكي خاص بأحد المتهمين داخل البلاد، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة بالقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تم ضبط أحد المتهمين أثناء عودته من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.